Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 27 giugno
2020, alle ore 9:30, in prima convocazione ed in seconda convocazione
il giorno 30 giugno 2020, alle ore 09:30, presso la Sede  Sociale  in
Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul seguente: Ordine
del giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Bilancio per l'esercizio 2019.  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa'  di
Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del Piano Industriale 2020-2023; 
  3. Valutazione e Proposta di determinazione del prezzo delle azioni
della societa' ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale; 
  4. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione
(ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale); approvazione della
relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 
  5. Ratifica Consigliere di Amministrazione; 
  6. Nomina per ricomposizione Collegio Sindacale; 
  7. Conferimento dell'incarico di  revisione  legale  dei  conti  ai
sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli  artt.  22  e  45  dello  Statuto
Sociale, alla Societa' di revisione legale, per  il  periodo  2020  -
2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del
relativo corrispettivo 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Proposta di modifica degli artt. 5 e  6  volta  all'eliminazione
del valore nominale esplicito delle azioni, cosi' come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020; * 
  2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art 2446 del Codice
Civile, delibere conseguenti e proposta  di  riduzione  del  capitale
sociale; 
  La  documentazione  a  supporto  dell'ordine  del   giorno   e'   a
disposizione dei soci e consultabile secondo le  modalita'  riportate
nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito. 
  (*) Ai sensi dell'art. 56 del TUB, la modifica dello Statuto potra'
avere luogo solo previa autorizzazione della Banca d'Italia,  il  cui
procedimento, alla data di pubblicazione, e' ancora in corso. 
  AVVERTENZE E COMUNICAZIONI 
  Partecipazione in Assemblea 
  In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi
di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.
18 convertito con modificazioni dalla Legge  24  aprile  2020  n.  27
recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (per brevita', indicato come
"Decreto  Cura  Italia"),  l'intervento  in  Assemblea  si  svolgera'
esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art.
135-undecies  del  decreto  legislativo  24   febbraio   1998,   n.58
("Rappresentante Designato"). 
  In proposito, si comunica  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,
nella seduta del 28 maggio 2020, ha designato  l'avv.  Paola  Ciuoffo
come Rappresentante Designato. 
  La  delega  puo'  essere  conferita  al  Rappresentante  Designato,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Il  modulo  di
delega  predisposto  ai  sensi  dell'art.  135-undecies  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e' scaricabile dalla  sezione  del
sito Internet- www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  da   trasmettere   agli
indirizzi e con le modalita' indicate  nei  moduli  richiamati,  deve
contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte
all'ordine del giorno e deve pervenire  al  predetto  Rappresentante,
tramite i canali di comunicazione previsti, entro il 25 giugno  2020.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto  possono
sempre essere revocate con le modalita' sopra indicate. La delega  ha
effetto solo per le proposte  in  relazione  alle  quali  sono  state
conferite istruzioni di voto. 
  Per quanto concerne l'intervento in  Assemblea  di  amministratori,
sindaci,  rappresentanti  della   societa'   di   revisione   e   del
rappresentante designato e del segretario della  riunione,  la  Banca
adottera' gli strumenti tecnici che consentano  a  questi  ultimi  di
intervenire in teleconferenza, nel caso la  situazione  epidemica  lo
imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela  della  salute  dei
partecipanti. 
  Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto  Sociale,  hanno  diritto  di
intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto coloro  che
risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima  di
quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti 
  I signori  Soci  potranno  prendere  visione  della  documentazione
relativa all'ordine del giorno presso la sede legale della Banca sita
in Napoli alla via A. Depretis  51  previo  appuntamento  telefonico,
stante l'emergenza epidemiologica in corso, oppure inviando il modulo
di richiesta documentale scaricabile  sul  sito  istituzionale  della
societa' www.bpmed.it - sezione Informazione  Societaria,  corredato,
per le persone fisiche, da copia documento  d'identita'  sottoscritto
dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per  le  societa'
da visura camerale aggiornata, fotocopia  documento  d'identita'  del
legale rapp.te p.t. -debitamente  firmato-  con  codice  fiscale,  al
seguente indirizzo: segreteriagenerale@bpmed.it 
  La Segreteria Affari Generali presso  la  Sede  della  Banca  e'  a
disposizione per qualsivoglia  chiarimento.  Per  eventuali  contatti
telefonici, i numeri sono i seguenti: 0815521603 o  all'indirizzo  e-
mail: segreteriagenerale@bpmed.it 
  Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 111, comma 2
del Regolamento Emittenti, viene pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
nonche' sul sito  internet  della  Societa'  www.bpmed.it  -  sezione
Informazione Societaria. 
  Napoli, 8 giugno 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                    avv. dott. Nicola Donnarumma 

 
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